河南仕佳光子科技股份有限公司的董事会提名及薪酬委员会已审核第四届董事会独立董事候选人胡卫升先生、鲁平女士、王菲女士的任职资格。三位候选人无公司股份持有记录，与控股股东、实际控制人及其他董监高及持股5%以上股东无关联关系，且未有《公司法》规定的不得担任董事的情形。他们未曾受到中国证监会的市场禁入措施、证券交易所的公开认定不适合担任董事、行政处罚、公开谴责或通报批评，也无犯罪或违法违规立案调查情况证券配资公司查找，非失信被执行人，满足相关任职资格和独立性要求。候选人具备专业知识，熟悉相关法律法规，其教育背景、工作经历和业务能力符合独立董事任职要求。委员会同意提名三人作为第四届董事会独立董事候选人，并将此议案提交至第三届董事会第十九次会议审议。审核意见发布日期为2024年7月4日。